La jueza María Alejandra Hernández ordenó tres meses de cárcel común para los implicados tras una audiencia de más de cuatro horas en Puerto Madryn. La organización recaudó unos 90 millones de pesos.
Luego de una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas en Puerto Madryn, la magistrada María Alejandra Hernández dictó tres meses de prisión preventiva para Alan Germino, Lautaro Germino y el contador Carlos Santiago Hazarabedian. Los tres hombres están siendo investigados por presunta estafa y asociación ilícita mediante plataformas falsas de inversión.
La medida judicial se alineó con los argumentos presentados este domingo por el fiscal general Fernando Rivarola. La jueza declaró la causa como «caso complejo» debido a la solvencia económica de los imputados y la alta probabilidad de riesgos procesales, otorgando al Ministerio Público Fiscal (MPF) un plazo de un año para concluir la investigación.
Un megaoperativo con alcance en varias provincias
Las capturas se concretaron el pasado sábado mediante diez allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En los procedimientos se incautaron 19 teléfonos móviles, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, dinero en moneda nacional y 7.400 dólares en efectivo.
El operativo, que contó con el apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, complementó tareas iniciadas el 28 de abril a raíz de una denuncia en Puerto Madryn. El caso adquirió trascendencia federal, sumando la participación virtual de fiscales de diversos puntos del país que registran damnificados bajo la misma modalidad de fraude.
Cómo funcionaba la red de engaños financieros
De acuerdo con la hipótesis de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), los acusados utilizaban una supuesta academia de negocios como fachada para atraer inversores. A las víctimas se les prometían ganancias extraordinarias para incentivarlas a transferir importantes sumas de dinero.
Para blanquear los fondos, estimados provisoriamente en 90 millones de pesos, la banda creó múltiples sociedades comerciales y cuentas virtuales. Los investigadores detectaron que una de las firmas utilizadas figuraba a nombre de una persona en situación de calle. La cooperación entre las provincias se rige por las pautas internacionales de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia.
Los planteos de la defensa y reclamos por el traslado
El abogado Osvaldo Heiber, defensor del contador Hazarabedian (64 años), rechazó la prisión preventiva argumentando que su cliente no posee antecedentes, sufre problemas de salud y los dispositivos tecnológicos ya están bajo resguardo, solicitando en su lugar el arresto domiciliario. Por su parte, la defensora pública Martensen, representante de los hermanos Germino, afirmó que no existían riesgos que justificaran el encarcelamiento.
Antes de la resolución de la jueza, los tres detenidos manifestaron haber sufrido malos tratos durante su traslado terrestre hacia Chubut, señalando falta de alimentación, higiene e incomunicación. Ante esto, la magistrada dispuso una revisión médica inmediata para los procesados.
Con información del Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal de Chubut (MPF).